Anil Ambani : మనీలాండరింగ్‌ కేసులో అనిల్‌ అంబానీ.. సీఎఫ్‌వో అరెస్ట్..!

రిలయన్స్ గ్రూప్ చైర్మన్ అనిల్ అంబానీ సహాయకుడు, రిలయన్స్ పవర్ లిమిటెడ్ సీనియర్ అధికారి అశోక్ కుమార్ పాల్‌ను శనివారం రూ. 17,000 కోట్ల విలువైన బ్యాంకు రుణ మోసాలకు సంబంధించిన అరెస్టు చేశారు. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) నిబంధనల కింద పాల్‌ను అదుపులోకి తీసుకుంది. పాల్ 25 సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం ఉన్న చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, ఏడు సంవత్సరాలకు పైగా రిలయన్స్ పవర్‌లో చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. మొదటి ఆరోపణ 2017 -2019 మధ్య అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీలకు యెస్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన దాదాపు రూ. 3,000 కోట్ల "అక్రమ" రుణ మళ్లింపుకు సంబంధించినది. రెండో ఆరోపణలో రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రూ. 14,000 కోట్లకు పైగా మోసం ఉంది. బలహీనమైన ఆర్థిక వనరులు కలిగిన కంపెనీలకు రుణాలు జారీ చేయడం, సాధారణ డైరెక్టర్లు, చిరునామాలను ఉపయోగించడం, అవసరమైన డాక్యుమెంటేషన్ లేకపోవడం, షెల్ సంస్థలకు నిధుల మళ్లింపు వంటివి జరిగినట్లు ఈడీ నిర్ధారించుకుంది.

మనీలాండరింగ్ కేసులో భాగంగా, కొన్ని కంపెనీలు కోట్లాది రూపాయల ఆర్థిక అవకతవకలకు పాల్పడ్డాయనే ఆరోపణలతో పాటు, దర్యాప్తు సంస్థ ఈ సంవత్సరం జూలైలో దాడులు ప్రారంభించింది. ఈ కేసులో మొదటి అరెస్టు ఆగస్టులో జరిగింది. బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పార్థ సారథి బిస్వాల్ రూ. 68.2 కోట్ల విలువైన నకిలీ పత్రాలను రిలయన్స్ పవర్ తరపున ఇచ్చినట్లు వారు తెలిపారు. బ్యాంకు మోసం కేసులపై అనిల్ అంబానీ గ్రూప్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తు చేస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా, దర్యాప్తు సంస్థ అనిల్ అంబానీని విచారణకు పిలిచింది. రిలయన్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్, రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్‌లకు రుణాలు మంజూరు చేసినప్పుడు నిర్వహించిన డ్యూ డిలిజెన్స్ విధానాల గురించి 12 నుండి 13 బ్యాంకుల నుండి వివరాలను కోరింది.